Сколько сейчас стоит обналичка в москве 2019

Стоимость обналички в москве 2019

Сколько сейчас стоит обналичка в москве 2019

И, как говорит, ведущий специалист по налогообложению, «почистить перышки», дабы не влететь вдобавок на субсидиарку.

Владимир Туров

Руководитель юридической компании «Туров и партнеры», ведущий специалист в области налогообложения:

Нам надо как-то жить… Нам надо как-то работать… Нам надо как-то зарабатывать… В конце концов, нам надо обеспечить безопасность активов… Нам надо справиться с этим безумным банковским контролем, когда за каждый чих могут заблокировать счета…

Волшебные таблетки у меня закончились… Но совершенно точно на семинаре в Москве 2-3 октября все два дня с утра до ночи будут наполнены решениями:

  • Где найти законную наличность;
  • Как законно снизить налоги, включая НДС;
  • Как обеспечить безопасность активов и спастись от субсидиарки.

И, к сожалению, я буду вынужден уделить внимание новым ужесточениям, новым законам… Почему «к сожалению»? Потому что, честно говоря, это не добавляет нам оптимизма. Мне придется вывалить на ваши светлые головы все то, что наше родное государство придумывает со скоростью лесного пожара…

Обещаю огромное количество решений уже на основе новой нормативной базы.

Грубо говоря, если все строители работают за нал, вы, являясь участником рынка, просто не можете взять и начать работать по-другому, иначе просто не выдержите конкуренции».

Причем в погоне за борьбой с теневой экономикой под раздачу попадают и вполне законные операции, когда предприниматель, уплатив все налоги, выводит с расчетного счета энную сумму, пользуясь законным правом. В свою очередь, право банка — признать такую операцию высокорисковой и принять соответствующие меры, либо взимая «запретительные» проценты за снятие денежных средств, либо закрывая счет.

Алексей Дешпет, предприниматель, руководитель промышленного комитета Приморского отделения ОО «Деловая Россия»: «Это ненормально, если речь идет о законной выручке. Юрлицо имеет полное право после уплаты налогов хоть обналичить свои денежные средства, хоть криптовалюты купить.

Можно сказать, что борьба с серыми схемами все больше напоминает борьбу с наличностью в принципе, то есть у нас не должно быть наличности — либо пластиковая карта, либо счет.

Если вы физическое лицо — клиент банка, попробуйте снимите 2 млн рублей со своего расчетного счета — у вас потребуют справку, зачем вам понадобилась эта сумма.

Спрос рождает предложение, как говорят. Если люди будут готовы платить более высокий процент, то они вырастут», — говорят игроки рынка.

При этом обнальщики добавляют, что им стало сложнее получать прибыль, а новых клиентов стало меньше. «Государство затруднило систему обнала, закрутили гайки», — говорит один из сотрудников компании, которая занимается обналом в Петербурге.

Автор анонимного телеграм-канала про теневую экономику «Баблишко», который сам представился «ДП» обнальщиком, рассказал, что повышение НДС, наоборот, никак не повлияет на стоимость подобных услуг.

«Влияния никакого. Ставка за нал не изменится. Мне без разницы, оптимизировать 18 или 20% НДС. Механизм один и тот же. Просто у ребят, кто специализируется на закрытии НДС, появится немного больше клиентов», — считает он.

Автор канала также добавил, что сложность схемы вывода никак не влияет на проценты обнальщиков.

«Процент определяется жадностью продавца и количеством посредников», — рассказал он.

Загнали в тень

Из-за повышения НДС до 20% крупные компании могут уйти в тень или раздробить свои предприятия на несколько фирм и формально уйти в малый бизнес, который работает по системе упрощенного налогообложения.

При этом номинально компании останутся крупными, считает председатель совета петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков.

«У каждого болевой порог разный.

По возможности стоит избегать ситуаций когда признаки мошенничества становятся действительно явными.

Предусмотренное наказание

Вопрос обналички подробно освещается в действующем законодательстве. Существует множество статей, обозначающих ответственность за подобную незаконную деятельность.

Так основными законодательными нормативами, в рамках которых подобное имеет место, являются следующие:

Уклонение от налоговых сборов для физических лиц ст.№198 УК РФ Для юридических лиц ст.№199 УК РФ Пособничество в сокрытии средств ст.№199.2 УК РФ Выполнение подделки документов ст.№327 УК РФ Ведение незаконной предпринимательской деятельности ст.№171 УК РФ Ведение лжепредпринимательства ст.№173 УК РФ

Отдельная статья имеется за процесс «отмывания» денег. Регулируется таковой вопрос ст.№174 УК РФ. В качестве наказания возможен штраф в размере до 120 тыс.

рублей.

Либо в размере зарплаты за период до 1 года.

Все законно, главное соблюдать все тонкости агентских отношений.

История №2. Собственник ООО «Золотая рыбка» оформил 3 своих розничных магазина, площадью 10 квадратных метров, на ИП на ЕНВД.

Затраты. Общая площадь трех розничных магазинов равна 30 квадратным метрам. Для упрощения просчетов К2=1. С них ИП на ЕНВД заплатит налог в размере 174 766 рублей за 1 год, который на 50% уменьшит с помощью собственных страховых взносов и взносов за своих сотрудников. Таким образом, за год ИП-шник отнесет в налоговую 87 383 руб.

Риски. Все законно при грамотном документообороте.

www.klerk.ru

Процент за обналичивание либо какое количество стоит обналичка.
Рабочая группа за обналичивание средств на рос. рынке.

Итак, статья посвящена всем, кто желает узнать цена обналички, или для выставления цены, или для заказа услуги, быть может легко из чисто людской любопытства. Я, надеюсь, не нужно говорить, что имеется сервисы, каковые смогут обналичить ваши деньги и они берут с суммы собственную рабочую группу за обналичивание средств.

Сходу оговорюсь, речь заходит о стоимостях на обналичивание на территории РФ, только при работе с русскими квитанциями. Англия, Европа, Америка, офшоры имеют условия и свои ценники, о них мы будем говорить в других статьях.

Я знаю эти схемы наизусть, как каменщик, который 20 лет кладет кирпичи и может построить дом с закрытыми глазами.

Читать также: Деньги в портфеле: как устроены подпольные сети по обналичиванию в Москве

www.forbes.ru

Что нужно знать

Получение прибыли на территории нашей страны всегда подразумевает уплату налогов. Но далеко не всегда предприниматель либо иной коммерческий деятель желает осуществлять оплату таковых.

Легальные схемы подразумевают необходимость уплаты достаточно больших процентов в казну государства.

Предприниматель с устроенными официально работниками порой вынужден отдавать в виде страховых начислений, налога на прибыль в сумме порядка четверти всего оборота.

Именно поэтому бизнес порой ведется нечестно. Осуществляется обналичка наличных сумм со специальных банковских счетов.

Существует достаточно обширный перечень специальных серых схем.
Финансовые операции приходится разным образом скрывать.

Так как подобные незаконные сделки предполагают серьезную ответственность.

Важно

Первым под раздачу попал клининг.

На семинаре «Легализация: как снизить налоги законно и безопасно», который прошел в Москве 1-2 августа, Владимир Туров рассказал, как будет происходить «зачистка», и кто в зоне риска.

Владимир Туров

Руководитель юридической компании «Туров и партнеры», ведущий специалист в области налогообложения:

Раньше налоговики боролись с обналичкой в целом, размазываясь по древу. И благодаря этой борьбе стоимость обнала перевалила за 15-22% от обналиченной суммы. Но теперь ФНС решила чистить каждую отдельно взятую отрасль.

Источник: http://pravoru55.ru/stoimost-obnalichki-v-moskve-2019

Сколько сейчас стоит обнал

Сколько сейчас стоит обналичка в москве 2019

Девушка знакомая рассказывает.

Сажусь говорит в такси, разговорилась с водителем. Погоду обсудили, политику. В конце поездки таксист предлагает, не хочешь на обналичке заработать?

Он только рекрутирует людей для получения банковских карт.

Передаёт карточку дальше настоящим обналичникам.

Почему им нужны карты именно Сбербанка? У Сбера самая большая сеть банкоматов, езди по городу, снимай в пределах лимита. Второй вариант, когда владелец карты непосредственно к снятию денег привлекается.

Деньги для обнала переводятся на карту, владелец карты заказывает в банке для снятия крупную сумму заранее.

Обнал: почему «черная касса» уходит в прошлое?

На рынке большое количество компаний с «черной кассой». Это подтверждают Счетная палата и Министерство труда.

В 2017 году они сообщили, что до 15 миллионов россиян не платят налоги и не делают отчислений в ПФР. Неучтенная наличка, как правило, нужна для выплаты зарплат в конвертах или вывода доходов собственника (дивиденды).

В компании заводят черную кассу для денег, которые не показывают в бухгалтерии.

Обычно используют два способа: Продажа товаров без чека. Идет торговля, но деньги не фиксируются, а покупателю не выдаются чеки.

В результате появляется сумма, которая нигде не отображается.

Сколько стоит обналичить деньги с расчетного счета

  • Лимита при осуществлении операции нет. Но есть ограничение банка по объему денежных средств. Если предполагается большая денежная сумма, то это подтверждается соответствующим документом. Чтобы деньги поступили на счет контрагента, должно пройти трое суток.
  • Контроль наличных и системы отчетности упрощается.
  • Комиссия при таком способе снимается меньше, чем при перечислении между банковскими организациями.

Учредители ООО могут получать доход от деятельности в зависимости от их доли в уставном капитале.

НДФЛ – 13% государству. Решение о такой выплате возможно при согласии общего собрания ООО, исходя только из чистого дохода.

При этом не допустима задолженность по расчету с контрагентами, заработной плате и по налоговым платежам. Еще имейте в виду, что существуют некие «подводные» камни. Хотя сейчас законодательно разрешено компаниям самостоятельно устанавливать лимит суточных, но лишь 700 рублей из них не облагаются НДФЛ (п.3 ст.

217 НК) это по командировкам по России и 2 500 руб., если сотрудник отправлен за ее пределы.

Получить наличные деньги может любой сотрудник вашей организации.

Какой процент берут за обналичку

Часто ООО требуется выполнить обналичивание денежных средств с его собственного счета, но государство ограничило такую возможность. Поэтому организация, точнее ее руководители должны быть внимательными или налоговая может указать на то, что их деяние подпадает под категорию незаконная схема с вытекающими последствиями.

Если обналичивание любых денежных средств с счета какого-либо ООО будет признано уклонением от налога, то наказание для такого случая в 2019 году укажет статья 199 УК РФ.

Там написано, что за любой незаконный способ снятия требуемых денег со счета ООО приведет к штрафам, принудительным работам и даже может наступить уголовная ответственность.

Обналичить деньги с ооо сколько стоит 2019

/ /

  1. В установленном размере деньги перечислят на счет индивидуального предпринимателя.
  2. Открывают расчетный счет в кредитно-финансовой организации.
  3. С предпринимателем заключают какой-нибудь договор на оказание услуг. Если это будет соглашение поставки, то предметом сделки станет такой продукт, приобретение которого почти невозможно будет отследить правоохранительным, равно как и контролирующим органам. Примером могут послужить права на интеллектуальную собственность наряду с договором аренды помещения.
  4. Создают новое лицо в виде индивидуального предпринимателя, которое будет действовать всего лишь на протяжении нескольких дней.
  5. А в итоге физическое лицо попросту исчезнет.

Далее на счет переводят средства и снимают, когда понадобится.

Исповедь обнальщика: как делать деньги из воздуха

Сначала у меня были один-два клиента, которые переводили через меня небольшие суммы около 100 000 рублей в месяц.

В то время мой процент был около 3,5% и если учесть, что 1% забирал банк, то со 100 000 рублей заработок был всего 2 500 рублей. Но бизнес рос. Мои клиенты стали рекомендовать меня другим, их становилось все больше и больше. Я начал расширяться: организовывал новые ООО, привлекал сотрудников и обналичивал все в больших объемах.

Потом на меня стали выходить крупные оптовые компании, которые обналичивают деньги для московских конечных клиентов. Они заказывали огромные суммы.

На сегодня в Москве стоимость «обнала» выросла до 8%. Обналичивать стало труднее, столица уже давно ринулась в регионы.

Региональные банки более «сонные» и «наличку» добывать у них легче. Сейчас крупные московские компании покупают деньги в регионах по 5-6% и продают их конечным потребителям по 8%. Когда я этим занимался, продавал деньги в Москву за 3,5%, а конечному покупателю их продавали за 5%.

Обналичка денег процент 2019 в москве

/ / Эксперты единодушно выносят приговор: «обнал» умирает.

Причем жесткий контроль сегодня присутствует также со стороны налоговых органов, чья задача — не пропустить ни одной фиктивной сделки. Они тоже имеют право запросить исчерпывающую информацию о расходах предприятия, и на сегодняшний день говорить, что есть схемы получения наличных денег для неучтенных операций с гарантией 100%, не приходится.

Бизнесам, которые держатся на «обнале», по словам экспертов, придется измениться или умереть.«Допустим, получил индивидуальный предприниматель 100 тыс. рублей, оказав услуги некоему ООО. Из этих 100 тыс. заплатил 6% налога, а себестоимость услуг составила 20 тыс., итого его расходы — 26%, а 74% ИП может спокойно снять и потратить на свои личные нужды.

Это все совершенно законно, и сумма, на которую будет снижена себестоимость оказанных услуг, зависит от таланта каждого конкретного предпринимателя, притом что они должны быть надлежащего качества.

Облава на обнал: «Это ненормально»

Еще недавно считалось, что побороть «обналичку» практически невозможно: предприятия всегда будут искать свободный нал и уходить с его помощью от налогов.

Но закручивание гаек на законодательном и налоговом уровнях в полной мере усложнило денежные операции, фактически превратив наличные в обычные средства.

«В Москве стоимость «обнала» доходит до 35% — легальную выручку твоего предприятия уже невыгодно отправлять на черную «обналичку», потому что «обнальщики» берут очень большой процент.

А когда-то, в нулевых, этот рынок цвел и пах, потому что ты платил не 35, а 1,5–2% с любой суммы, — рассказал «К» на анонимных условиях глава одного предприятия.

— «Обнальщики» обслуживали как мелкие фирмочки, так и гигантские, почти государственные корпорации.

Сегодня расклад в корне изменился, и неизбежно встает вопрос: «Что делать?», если частный бизнес просто не может столько зарабатывать, чтобы платить все налоги.

Сколько берут за обналичку денег

Сначала у меня были один-два клиента, которые переводили через меня небольшие суммы около 100 000 рублей в месяц. В то время мой процент был около 3,5% и если учесть, что 1% забирал банк, то со 100 000 рублей заработок был всего 2 500 рублей.

Но бизнес рос. Мои клиенты стали рекомендовать меня другим, их становилось все больше и больше.

Я начал расширяться: организовывал новые ООО, привлекал сотрудников и обналичивал все в больших объемах. Потом на меня стали выходить крупные оптовые компании, которые обналичивают деньги для московских конечных клиентов.

Они заказывали огромные суммы.

На сегодня в Москве стоимость «обнала» выросла до 8%.

Обналичивать стало труднее, столица уже давно ринулась в регионы. Региональные банки более «сонные» и «наличку» добывать у них легче.

Сейчас крупные московские компании покупают деньги в регионах по 5-6% и продают их конечным потребителям по 8%.

Источник: http://livedocuments.ru/skolko-sejchas-stoit-obnal-16363/

Обналичка денег процент 2019 в москве

Сколько сейчас стоит обналичка в москве 2019

Эксперты единодушно выносят приговор: «обнал» умирает. Причем жесткий контроль сегодня присутствует также со стороны налоговых органов, чья задача — не пропустить ни одной фиктивной сделки.

Они тоже имеют право запросить исчерпывающую информацию о расходах предприятия, и на сегодняшний день говорить, что есть схемы получения наличных денег для неучтенных операций с гарантией 100%, не приходится.

Бизнесам, которые держатся на «обнале», по словам экспертов, придется измениться или умереть.

«Допустим, получил индивидуальный предприниматель 100 тыс. рублей, оказав услуги некоему ООО. Из этих 100 тыс. заплатил 6% налога, а себестоимость услуг составила 20 тыс., итого его расходы — 26%, а 74% ИП может спокойно снять и потратить на свои личные нужды.

Это все совершенно законно, и сумма, на которую будет снижена себестоимость оказанных услуг, зависит от таланта каждого конкретного предпринимателя, притом что они должны быть надлежащего качества.

Вот практически единственная оставшаяся законная схема, которая позволяет получать наличные средства и которую сейчас используют все предприятия», — рассказал «К» анонимный собеседник.

О банках и финансах

— 6% — 10% такая цена обналички некрупных белых либо серых сумм на свободном рынке. Тут как договоритесь! Некрупные суммы — в большинстве случаев это суммы до 2 000 000 рублей. В случае если сумма более 2 000 000 рублей в полной мере имеете возможность договориться

Рекомендуем прочесть:  В чем нужна помощь от школы семье

Сходу оговорюсь, речь заходит о стоимостях на обналичивание на территории РФ, только при работе с русскими квитанциями. Англия, Европа, Америка, офшоры имеют условия и свои ценники, о них мы будем говорить в других статьях. Поболтаем мы как-нибудь и про Панаму, отчизну ресурса DarkMoney.

Выживет ли малый бизнес после проблем с обналом

«Ситуация следующая… Предположим, существует у нас некая фирма, которая занимается предоставлением полиграфических услуг. Она рассчитывается с другими организациями по безналичному расчету, от физических лиц принимает наличные, но все чеки «пробивает» через онлайн-кассу.

«Обнальные» схемы, как их еще называют в народе, получили свое широкое распространение в начале 90-х годов прошлого века. Многие бухгалтера, работавшие в те годы, рассказывают, как у них были абсолютно смешные заработные платы (к примеру, 80 рублей в месяц), что большую часть денег они получали даже не в конверте, а по очень большой просьбе в адрес шефа…

Три риска самой популярной схемы обналичивания

Вот так предприниматели попадают в непростую ситуацию: испугаешься и подашь «уточненку» — ага, понятно, «рыльце в пушку». И тогда инспектор действует дальше: почему бы не прийти с выездной проверкой и не поискать грехи сразу за три года.

Не подаст предприниматель уточненную декларацию — тоже возникает риск выездной проверки.

Если предприниматель не может трезво оценивать реальность или плохо разбираться в нюансах работы налоговой инспекции, то он может начать терять деньги на пустом месте и без каких-либо на то оснований.

Директор обратился к нам, прислал вышеупомянутые документы и спросил: что делать и как быть? Когда я поизучала всю присланную конкретику, у меня возникло чёткое ощущение, что со стороны налоговиков это очень похоже на банальное запугивание и, соответственно, ни о какой выездной налоговой проверке речи быть не может.

Обналичка для «чайников»: откровенный рассказ участника рынка

«Это какие-то магазины, крупные ритейлеры, заправки. Такие схемы более интересны обнальным компаниям, потому что не надо вести никаких бухгалтерских учетов, никаких отчетностей, все это делают сами ритейлеры, которые продают деньги. Им просто перечисляются денежные средства по безналу, а они уже, собирая выручку, эту наличку просто привозят».

«В крупных банках это делать легче, потому что сама масса операций с наличностью у крупного банка очень большая, там легче затеряться.

Снимая в день, допустим, миллион рублей в крупном банке, ты будешь незаметен, тот же самый ЦБ не увидит в этой массе каких-то игроков, которые столько снимают.

А если речь идет о маленьком банке, региональном или имеющем всего лишь несколько филиалов, это уже немножко резонансно. Поэтому крупным банкам легче так работать».

Обналичивание денег или как вывести деньги из ООО: способы и схемы обнала в 2019 году

  • Зарплата. Неплохой способ, но придется платить 13% НДФЛ и почти 30% взносы в фонды.
  • Хозяйственные нужды. Канцтовары, чай, кофе и т.д. Можно собирать чеки и квитанции от всего, что может пригодиться, но больших сумм тут не вывести.
  • Командировочные расходы. Также собирать чеки, квитанции, билеты.
  • Представительские расходы. Тут важно доказать, что затраты на рестораны, гостиницы, дорогие аксессуары и пр. для работника имели деловой характер.
  • Выдача подотчетных средств. Эти деньги остаются «висеть» на работниках, если они по ним не отчитаются, поскольку они им передаются на временное хранение, а не в собственность (и могут быть вычтены у них из зарплаты).

Достаточно распространенный способ — заключается договор займа с участником, по которому никто и никогда ничего не возвращает.

Имеет очень важные недостатки — при беспроцентном займе участник ежемесячно должен уплачивать НДФЛ (поскольку возникает налогооблагаемый доход в виде отсутствия процентов за пользование займом); а при процентном — организации на ОСНО придется регулярно начислять эти проценты и платить с них налог на прибыль. В общем, без бухгалтера не обойтись.

05 Авг 2018      toplawyer         14292      

Источник: https://lawyertop.ru/trudovoe-pravo/obnalichka-deneg-protsent-2018-v-moskve

Ответственность за обналичку денег через ИП 2019

Сколько сейчас стоит обналичка в москве 2019

Что такое «обналичка»
Как и зачем вычисляются схемы обнала
Когда могут заподозрить в обналичке
Кто может «рассказать» ФНС об обнале через ИП
Какая ответственность предусмотрена за обналичку денежных средств
Так можно или нет выводить деньги через ИП

Не секрет, что компании достаточно часто используют ИП для обналичивания денежных средств: предприниматель, заплатив необходимые налоги, имеет право распоряжаться деньгами на своем счету по собственному усмотрению. Но фискалы не дремлют и имеют достаточно инструментов для обнаружения схем ухода от налогов.

Что грозит за обналичку через ИП, рассказываем ниже.

Что такое «обналичка»

Любая финансовая операция организации должна быть экономически оправдана и документально подтверждена. Это не просто правило — это требование закона.

Пример

В компании закончились канцтовары. Фирма заключает договор поставки с ИП, который выставляет счет и привозит необходимое. Здесь все ясно: деньги были потрачены на нужды бизнеса, без бумаги и ручек нормальная деятельность организации невозможна.

Формальным документооборот становится, если ИП выставил счет на оплату, а реальные ТМЦ не поставил и поставлять не собирается. Такую ситуацию, как правило, «организуют» сам директор компании и главбух.

Важно!

Обналичка — это проведение фиктивной сделки для получения «дешёвых» наличных денег и/или уменьшения налогооблагаемой базы, получения налоговой выгоды или иной корыстной цели. Реальных хозяйственных нужд и/или экономических (деловых) интересов у организации при проведении этой сделки нет.

Вышеприведенный случай привлечет внимание налоговиков, если компания будет регулярно закупать канцтовары на круглые суммы, пусть даже у разных ИП. Ведь сопоставить объем якобы расходуемой бумаги с закупаемой несложно. Особенно, если счет идет на значительные суммы в сравнении с оборотами бизнеса.

Как и зачем вычисляются схемы обнала

На самом деле налоговая инспекция ищет доказательства, что компания уклоняется от уплаты налогов. А обналичивание через ИП — лишь один из способов получения необоснованной налоговой выгоды.

Читайте по теме: Самые опасные схемы ухода от налогов

Налоговые инспекторы анализируют хозяйственную деятельность юридического лица, в т.ч. и его сделки с контрагентами:

  • осуществляют камеральные и выездные проверки;
  • выявляют уменьшении налога на прибыль или единого упрощенного налога на операции, проведенные через ИП;
  • изучают налоговую отчетность;
  • запрашивают в банках сведения о движении денег через расчетные счета;
  • делают контрольные закупки;
  • допрашивают лица, так или иначе участвующих в деятельности фирмы и т.д.

В результате налогового расследования выстраивается определенная картина, нарушителя привлекают к ответственности, а неуплаченные налоги доначисляют.

Когда могут заподозрить в обналичке

ФНС делает вывод об уклонении от платежей в бюджет по совокупности факторов. Так, из анализа судебной практики виден примерный список случаев, когда налоговый инспектор может заподозрить в незаконной обналичке через ИП:

  • отсутствие у ИП других заказчиков, его сотрудничество только с конкретным ООО;
  • взаимозависимость учредителя (руководителя) организации с предпринимателем;
  • осуществление сделок по нерыночным ценам: значительно выше или ниже реальной рыночной стоимости товаров/работ/услуг;
  • невозможность ИП реально совершать указанные в договоре услуги (не закупались нужные материалы и т.п.), выполнение ИП услуги, не указанной в кодах ОКВЭД-2 и т.д.

Еще раз отметим, что отдельно взятый факт основанием для подозрения в недобросовестности налогоплательщика не является, каждая неясная ситуация рассматривается только в совокупности с другими обстоятельствами.

Пример судебного решения по делу, в котором был доказан уход от налогов через ИП:

Налоговая доначислила ООО единый налог по УСН+пени+штрафы. Она доказала, что организация намеренно уменьшила налогооблагаемую базу, отнеся на расходы услуги ИП.

Руководитель ООО и ИП — одно лицо, причем в качестве ИП лицо реальную хозяйственную деятельность не ведет.

Первая, апелляционная и кассационная инстанции поддержали это решение (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 03.04.2018 года № Ф03-577/2018).

Как видно из приведенного примера, после выявления недоплаты налоговый орган начинает проводить расследование и искать факты обналичивания.

Читайте по теме: Как компаниям и ИП не попасть под «подозрительные» критерии Центробанка и избежать блокировки счета

Кто может «рассказать» ФНС об обнале через ИП

В борьбе против незаконной обналички участвует не только налоговая инспекция, которая бдит за полнотой и своевременности уплаты налогов, но и другие организации:

  1. Банки. Во исполнение Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма № 115-ФЗ кредитные организации отслеживают финансовые операции клиентов, оценивают их на предмет подозрительности.

    Если операция похожа на обнал, банк вправе приостановить операции по счету и запросить у клиента документы по подозрительным сделкам. Судебная практика подтверждает законность подобных действий.

Пример

Если кредитная организация заподозрила ООО в уклонении от уплаты НДС, у компании будут запрошены документы, подтверждающие факт уже произведенной уплаты или право НДС не уплачивать. Документы не предоставлены — счет заблокируют.

  1. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД — подразделение МВД, занимающееся борьбой с легализацией (отмыванием) денег, полученных преступным путем.
  2. Следственный комитет.
  3. Роструд — орган, защищающий трудовые права граждан.

Госорганы периодически проводят проверки, во время которых обнаруживают нарушения либо подозрительные операции. Кроме того, они реагируют на сообщения, поступающие от граждан.

Какая ответственность предусмотрена за обналичку денежных средств

Налоговая ответственность за обнал через ИП не предусмотрена. Но существует ответственность за неуплату или неполную уплату сумм налога (статья 122 НК РФ), наказание за это правонарушение — штраф. Его платит юридическое лицо.

Административная ответственность за обналичивание денег через ИП выражается в виде грубого нарушения требований к бухгалтерскому учету (занижение сумм и налогов больше, чем на 10%, регистрация мнимой сделки и т.д.), в том числе бухгалтерской отчетности.

Согласно статье 15.11 КоАП:

  • на должностные лица (руководителя ООО, главного бухгалтера, если обязанность по ведению учета возложена на него) накладываются штрафы от 5000 до 10 000 рублей;
  • при повторном нарушении штрафы удваиваются, либо возможна дисквалификация на 1-2 года.

В соответствии со статьей 199 УК РФ уголовная ответственность за неуплату налогов наступает, если:

  • за 3 года сумма налогов начислена в размере от 5 миллионов рублей, а нарушитель не заплатил 25% и больше от этой суммы (крупный размер);
  • за 3 года начислено налогов на 15 миллионов рублей, а доля неуплаченных налогов — больше 50% (особо крупный размер).

В зависимости от тяжести преступления назначается наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы.

Так можно или нет выводить деньги через ИП

Вывод денег из ООО через индивидуального предпринимателя в режиме «взял и обналичил, когда захотел» невозможен: это чревато налоговыми проверками с подозрениями в незаконных финансовых операциях и риском значительных доначислений.

У налоговиков достаточно механизмов, чтобы проверять компании и их контрагентов на предмет подозрительных операций. ФНС активно помогают банки, о чем мы рассказали в этом материале.

Чтобы законно снизить налоговую нагрузку, целесообразно разработать налоговую стратегию. Так, специалисты нашей компании, приняв во внимание цели компании, оценив масштабы и риски для бизнеса, предлагают несколько концепций. Какой из них следовать, решает клиент. Он может быть уверен, что любой наш вариант соответствует действующему законодательству.

Если вы пока не уверены в необходимости налогового планирования, то на личной встрече наши эксперты готовы рассказать об уже реализованных проектах: с какими проблемами обратились клиенты, как удалось решить вопрос. Конечно, имена и названия компаний не раскрываются, но может среди озвученных ситуаций вы найдете свою «боль».

А еще напомним, что за неграмотное обналичивание денежных средств через ООО грозит уголовная ответственность.

Источник: https://1c-wiseadvice.ru/company/blog/otvetstvennost-za-obnalichku-deneg-cherez-ip-2019/

Сколько стоит обналичка 2019

Сколько сейчас стоит обналичка в москве 2019

Соответственно, заказчик налички должен перевести деньги по безналу в автосалон.Вот тут и начинаются «танцы с бубном». Например, наличка нужна строительной компании. Сама компания не сможет объяснить деловую цель покупки десяти легковушек, поэтому в схему перевода денег от компании-заказчика в автосалон встраивают «техническую компанию».

Идём дальше. Заказчик-строитель отправляет безнал на «техничку» с назначением платежа «за стройматериалы», а техничка уже отправляет безнал в автосалон с назначением «покупка авто».

Получается, на техничке деньги зашли «за стройку», а вышли «за авто».

Это и есть «переворот назначения платежа». Так вот, на днях Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разослал интересное письмецо (и, конечно, оно у нас есть), в котором расписал данную схему и обязал прикрыть эту лавочку.

Даже хорошие конкретные мероприятия спланировали, которые ещё сильнее осложнят жизнь обнальщикам.

Корм для обнальщиков. Серый сектор ждет клиентов из-за повышения НДС

Чем больше сумма, тем ниже процент. Если говорить о повышении стоимости услуг по обналу, то эксперты расходятся во мнениях, кто-то говорит, что никаких скачков не будет, другие же уверены, что после 1 января 2019 года тарифы вырастут на 1-2%.

«Где-то тариф может подскочить до 15%.

Все зависит от сроков, назначения платежей и суммы.

Спрос рождает предложение, как говорят. Если люди будут готовы платить более высокий процент, то они вырастут», — говорят игроки рынка. При этом обнальщики добавляют, что им стало сложнее получать прибыль, а новых клиентов стало меньше. «Государство затруднило систему обнала, закрутили гайки», — говорит один из сотрудников компании, которая занимается обналом в Петербурге.

23183 Автор анонимного телеграм-канала про теневую экономику «Баблишко», который сам представился «ДП» обнальщиком, рассказал, что повышение НДС, наоборот, никак не повлияет на стоимость подобных услуг.»Влияния никакого.

Как поживает обналичка через ИП в 2019 году?

Директор открыл ИП и на свой же счет кидал деньги для обнала.

У ИП не было других клиентов и какой-либо деятельности, схемы не вышло (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 03.04.2019 года № Ф03-577/2018).

У налоговиков и банков достаточно механизмов, чтобы проверять компании и их контрагентов-ИП на предмет подозрительных операций.

Чтобы безопасно снизить налоги, надо точно знать, как еще можно обналичивать деньги, а как уже слишком опасно!Самая актуальная информация про работу с ИП представят на .

Он пройдет 25-26 апреля в Москве.Кроме налоговых доначислений, за обнал через ИП впаяют административный штраф за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету и отчетности: занижение сумм и налогов больше, чем на 10%, регистрация мнимой сделки и т.д. За повторное нарушение штрафы

В россии растет количество схем незаконной обналички

В 2016 году их объем был гораздо больше и составил 326 млрд руб.

Как сообщал регулятор, для вывода денег за границу в прошлом году чаще всего использовались операции авансирования импорта товаров.

За неоднозначными транзакциями банков также наблюдают и , в результате чего сами банки предпочитают блокировать подозрительные транзакции, констатирует руководитель практики уголовного и административного права юридической компании «Амулекс» Алена Зеленовская.

Тенденции в обналичке

В итоге за последние 10 лет цена на нал выросла с 2 до 13 процентов (конечно есть и те, кто платит 15, 18 и даже 20%, но это говорит лишь о том, что в таких цепочках «сидит» много посредников, каждый из которых накидывает свой процентик).

Последнее же повышение ставки на кэш с 9% до 13% было вызвано введением налоговыми органами в 2015 году системы АСК НДС 2 (в автоматическом режиме сверяет данные счетов-фактур продавца и покупателя), которая, нужно признать, существенно усложнила жизнь обнальщикам. Все для бухгалтера.

Обнал сколько процентов 2019

Сколько сейчас стоит обналичка в москве 2019

В 2019 году государство начало серьезную борьбу с незаконным обналичиванием, в 2019-м многие компании уже ощутили на себе изменения законодательства. И сейчас бизнесмены со всей страны ищут новые способы снижения налогов, ведь в 2019 работать по старинке не вариант.

— Государство почти добило незаконное обналичивание. Вероятно, в 2019 году оно исчезнет совсем.

И многие бизнесмены со всей страны ищут новые способы снижения налогов. Если они сейчас ничего не предпримут, то могут уйти с рынка. Либо визиты налоговиков с оперативниками могут спровоцировать банкротство, для этого есть все необходимые законы, — комментирует известный налоговый юрист Владимир Туров.

Вот лишь некоторые из мер, принимаемых государством по истреблению серых схем: проект Минфина «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» —

Ответственность за обналичивание денег через ИП в 2019 году

В 2019 году государство максимально ужесточило наказание за нарушения со стороны предпринимателей. Ответственность за обналичку денег через ИП в 2019 году бывает не только в виде административных штрафов, но и как лишение свободы сроком до нескольких лет.

Черные деньги преследуются по закону, однако еще есть способы получить наличку без нарушения правил. В 2019 году нет необходимости иметь большое количество наличности для ведения предпринимательской деятельности.

Однако существует несколько ситуаций, когда предприниматели предпочитают иметь деятельность с наличкой:

  1. для займа.
  2. чтобы проводить сделки с поставщиками;
  3. для выплаты заработной платы сотрудникам;
  4. для передачи средств по пособиям, больничным листам и другим социальным программам;
  5. для подотчета сотрудникам на командировки и другие профессиональные события;

Существует также несколько ситуаций, которые запрещены законом и за которые будут последствия:

Конец эпохи обналичи­вания: как в 2019 году вы­водить наличность за­конно, узнают бизнесмены

На неуплате налогов бизнес больше не построишь После 2019 года останутся лишь самые подготовленные предприниматели Тотальный контроль в сочетании с неотвратимыми наказаниями — раньше бизнесу это могло разве что присниться. Но делается всё возможное, чтобы это стало реальностью.

5. 401-ФЗ, который разрешает отбирать личное имущество учредителей и директоров в счёт налоговых долгов компании. 6. 488-ФЗ позволит забирать личное имущество даже в течение трех лет после ликвидации фирмы.

7. 266-ФЗ — теперь за долги компании своим карманом будут отвечать учредитель вместе с главбухами и директорами.

Отдел права
Добавить комментарий